За фиктивное руководство фирм-однодневок липчанину грозит серьезный срок

Статья за содеянное предполагает до шести лет лишения свободы.

Подозреваемому 44 года. Его обвиняют в незаконном образовании двух юридических лиц и сбыте электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Более подробно преступная схема описана в материалах следствия. На данный момент выяснено, что по предварительному сговору за денежное вознаграждение мужчина выступил в качестве подставного учредителя и руководителя фирм-однодневок. Данные о регистрации двух организаций, как и положено, ушли в реестр налоговой службы, однако никакой деятельности ими не велось. В тоже время специалисты четко проследили активность по движению денег со счетов созданных фирм - средства систематически выводились и обналичивались.

Все нюансы уже неоригинальной системы установит следствие. За формальную работу жителю липецка грозит реальный срок.

Ирина Летунова

Новости на Блoкнoт-Липецк